KYCSは金融機関および事業会社向けKYC/AML関連のBPO(ビジネス・プロセス・ アウトソーシング)およびコンサルティング・サービスの提供に特化した会社です
KYCS is a uniquely industry-focused BPO/Consulting company that provides a wide range of KYC and AML services to financial institutions and other non-financial companies. In a rapidly evolving threat landscape, we focus on providing KYC and AML services to meet business and compliance needs, assisting clients with performing due diligence, analyzing customer-related risk and reviewing customer documentation at various points in the customer life cycle.
ご提供サービス
Financial crime services
コルレスKYC評価業務支援サービス
2014年FATF対日声明にみられるように本邦国内金融機関におけるマネー・ローンダリング、テロ供与資金対策に対する強固な態勢整備が国際的要請の下、急務となっています。その中でも前回のFATF対日相互審査の評価で特に厳しい評価を受けたコルレス先の評価及び既存コルレス先との関係見直し(ディリスキング)は急務となっています。
Correspondent Banking Due Diligence
When you need to optimise your CB-KYC processes, face large scale remediation, or want to outsource the process to a third party, we have a track record of effective delivery at scale.
AML/CFT関連ニュース配信サービス
各金融機関においては膨大なソースの報道の中から信憑性の高いニュースを定期的に収集する態勢の構築が求められており、特に規制当局、当局情報・規制動向や高リスクに分類されるコルレス先金融機関についての追加情報の取得を適時・適切に実施する態勢を構築する必要があります。本サービスではブルームバーグ、ロイターに勤務経験のあるAML/CFT領域の専門家が国内外の金融機関に係るAML、経済制裁、贈収賄事案に係る重大ニュースの週次での配信に加え、緊急性の高いニュースについては随時、速報ベースで配信致します。
AML/CFT Newsletter
AML/CFT Newsletter Service is a service provided by our AML/CFT specialist with a proven track records at Bloomberg and Reuters, focusing on covering the latest news and developments in global and domestic initiatives to prevent and detect money laundering, fraud, trade embargo violations, tax evasion, and other criminal activity.
AML/CFTコンプライアンス態勢整備支援関連サービス
AML/CFTコンプライアンス態勢整備支援関連サービスでは、一元的なリスク管理・コンプライアンス態勢整備の観点から、AMLコンプライアンスプログラムの策定、リスク評価方法の検討、AMLに関するシステム対応支援など、金融機関のマネーローンダリング防止態勢整備の取り組みを幅広く支援します。
Anti-money laundering (AML)
Whether it’s reviewing your existing AML programme, transforming it for the future, or dealing with regulatory inquiries and scrutiny, our team can help you.
サードパーティ(提携先企業)・リスク評価支援サービス
各種規制対応、事業運営上の理由から金融機関が業務提携先企業(サードパーティ)と連携する機会が拡大しています。一方で業務提携先企業との業務遂行の失敗は自行の評判を傷つけ、コストにも多大な影響を及ぼす可能性がある為、これらの企業に対する戦略的なリスク管理が必要です。サードパーティ・リスク評価支援サービスでは海外の企業を含む業務提携先企業に関する不芳情報の収集および当該企業のAML/CFTリスクの観点から評価支援を行います。
Third party risk
Whether you’re concerned about operational risks from third-party exposure or ensuring your network of third parties don’t attract legal or reputational risks to your brand, we help reduce exposure to financial, legal, regulatory, operational, reputational and governmental risk.
コンプライアンス関連資料翻訳サービス
金融機関および事業会社におけるコンプライアンス関連資料を英語、中国語に翻訳します。また、英語、中国語の資料の日本語への翻訳も承ります。
Translation Services
If you are looking for accurate, professional translation services especially related documents as well as compliance documents, let us take charge. With numerous specialized translation professionals, you can expect no less than a premium output.