LEGs & REGs
10/31 シンガポール警察当局 カンボジアを拠点とする国際犯罪組織Prince Group関連資産約1億5,000万シンガポール・ドル(約177億円)相当を差し押さえ
10/31 インド中央捜査局(CBI) Yes Bankを舞台とした不正融資事件で、リライアンス・グループ(ADAG)を率いるアニル・アンバニ氏を起訴 同氏の息子であるジャイ・アンモル・アンバニ氏も捜査対象に
10/30 英事務弁護士規制委員会(SRA) 経済犯罪と企業透明性法(ECC法)施行を受けて実施した監査の結果、同国内の約1/3の法律事務所がマネロン防止規制法(MLRs)における義務を履行せず
10/30 米OFAC メキシコを拠点とする国際犯罪組織(TCO)「バードワジ人身密輸組織」および同組織のリーダーら4個人、16団体・企業に対するSDN指定
10/30 欧州銀行監督機構(EBA) 欧州委員会からの要請に基づき、新設されるAML統一監督機関(AMLA)が今後、採択する予定となっている6つの規制任務(mandates)に対して提言を実施
10/30 AML/CFT関連ニュース(10月第5週版) エクセル版
10/29 韓国金融委員会(FSC) カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループ関連の違法資金の流入を防止する目的で事前口座凍結制度(preemptive account suspension system)を導入する方針 韓国金融監督院(FSS)は韓国の金融機関の海外子会社の監督強化を進める方針
10/29 英国歳入関税庁(HMRC) トレード・ベース・マネー・ローンダリング(TBML)の特定および対処方法についての包括的ガイダンスを公表
10/28 米FinCENにより米国愛国者法第2313Aに基づく「主要なマネー・ローンダリングの懸念事項」先に指定を受けたメキシコの金融機関3社全ての事業精算または事業譲渡の方針が決定
10/28 ニュージーランドに拠点を置く海上保険会社Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limitedがロシア産、イラン産原油の制裁回避取引に関与している「影の船団(shadow fleet)」ネットワークを構成する船舶に対して船舶保険(P&I保険)を提供していた可能性についてニュージーランド政府、英ロイズが調査を開始
10/27 ベルギー「麻薬国家化が進行」 アントワープ判事が匿名書簡で警告
10/24 HSBCホールディングス マドフ詐欺事件を巡るルクセンブルク破毀院における裁判で部分的敗訴 11億米ドル(約1,680億円)の引当金を2025年第3四半期決算に計上
10/24 FATF 10/22-24開催の全体会合における主な協議事項 ブルキナファソ、モザンビーク、ナイジェリア、南アフリカをグレー・リストから除外
10/23 EU 対ロシア制裁 追加制裁措置(第19弾)を発表 エネルギー、金融、軍需産業、経済特区(SEZ)、ウクライナとの戦争により利益を得ている個人、企業、「影の船団(shadow fleet)」ネットワークに対する制裁指定 ロシア産液化天然ガス(LNG)の輸入全面禁止措置
10/23 米OFAC コロンビアの麻薬密売組織による麻薬取引を黙認、関与したとして、ペトロ大統領および親族、側近らに対するSDN指定 ベネズエラのマドゥロ政権、ベネズエラ軍内部の高官らで構成される麻薬密輸ネットワーク「ロス・ソレス・カルテル」との協力関係も問題視
10/23 米FinCEN イランが制裁回避を目的として構築する「シャドーバンキング」ネット・ワークが米金融システムを通じて2024年度に約90億米ドル(約1兆3,770億円)の資金を不正に取引したとする報告書(FTA)を公表
10/23 ICIJ ロシアの核潜水艦艦隊防衛の為の海中監視システム「ハーモニー(Harmony)」 に関する秘密調達ネットワークの存在を指摘
10/23 AML/CFT関連ニュース(10月第4週版(続報))
10/23 AML/CFT関連ニュース(10月第4週版)
10/22 英OFSI 対ロシア制裁 Rosneft Deutschland GmbH、RN Refining & Marketing GmbH(両社子会社を含む)の事業継続を可能とする一般許可を発行
10/22 米OFAC 対ロシア関連制裁 ロスネフチ(Rosneft)、ルクオイル(Lukoil)を含むロシアの主要石油関連企業30社超に対する追加SDN指定
10/21 米上院議員 米BSA改正法案である「STREAMLINE法案」を米議会に提出
10/20 カナダ財務省 「詐欺防止に関する国家戦略」の導入および金融犯罪対策庁(Financial Crimes Agency)の新設計画を発表
10/20 EU ロシア産ガス輸入の段階的廃止の規則案について合意 2028年1月1日までに全面的な輸入禁止へ
10/17 米ニューヨーク州陪審 BNPパリバによるスーダンのオマル・アル＝バシール政権との取引を巡り、2,075万米ドル(約31億2,500万円)の支払い命令 同行は当該取引については合法であるとして控訴の意向を表明
10/17 豪AUSTRAC マネロン防止法改正に伴う新ガイダンスを公表
10/17 英FCA ロマンス詐欺の犯罪被害状況に関する報告書を公表
10/17 米OFAC ハイチのテロ組織「Viv Ansanm」を支援する2個人に対するSDN指定
10/16 口座ブローカー中枢７人逮捕 特殊詐欺団に仲介疑い 年1,000件「国内最大」愛知県警など
10/16 EU 対ロシア制裁 二重用途品(dual-use)および先端技術(advanced technology)関連製品・サービスの輸出規制に関する更新版FAQを公表
10/16 AML/CFT関連ニュース(10月第3週版)
10/15 英OFSI 2024年から2025年の間の金融制裁の実施状況、執行状況、政策の進展、統計データに関する年次報告書を公表
10/15 英OFSI 対ロシア制裁 ロシアの主要石油関連企業を含む90以上の個人、団体・企業に対する追加制裁指定
10/14 中国商務部(MOFCOM) 反外国制裁法に基づき、韓国の造船会社ハンファ・オーシャン社の米国子会社5社に対する制裁指定
10/14 米OFAC カンボジアを拠点としてオンライン投資詐欺、人身売買、強制労働、資金洗浄に関与するPrince Groupおよび同社に関連する146の個人、団体・企業に対するSDN指定
10/13 中国石油化工(Sinopec Group) 米OFACによる原油輸入ターミナル運営会社に対するSDN指定を受け、チャーターしたタンカーの目的地を変更 同社傘下の製油所の稼働率にも影響
10/10 メキシコ国家銀行証券委員会(CNBV) CIBanco SAの銀行免許を取り消し 同行は事業精算を開始
10/9 HSBC Holdings 香港上海銀行を通じてハンセン銀行を完全子会社化へ
10/9 中国商務部((MOFCOM) レアアースの輸出規制および半導体関連企業に対する審査の厳格化を発表
10/9 米OFAC イスラム革命防衛隊(IRGC)が支援を行うイラク民兵組織、イラクの金融機関幹部による資金洗浄ネットワーク、在イラク駐留米軍に対する諜報活動を支援する個人、団体・企業に対するSDN指定
10/9 米OFAC イラン産石油および液化石油ガス(LPG)の輸出に関与する制裁回避ネットワークを構築する50以上の個人、企業、船舶に対するSDN指定
10/9 AML/CFT関連ニュース(10月第2週版)
10/7 米連邦最高裁判所 トルコ国営ハルクバンク 米国の外国主権免除法(FSIA)を根拠とした刑事訴追免責の申立を棄却
10/6 米OFAC メキシコ麻薬密売組織シナロア・カルテルの有力派閥「ロス・チャピトス(Los Chapitos)」関係者および関連組織の8個人、12団体・企業に対するSDN指定
10/3 シンガポールの主要金融機関 フィッシング詐欺、送金詐欺等に対する新たな対策強化策として今月15日から、デジタル取引全般に新たな詐欺防止措置を導入
10/3 モスクワ仲裁裁判所 BNYメロン・ロンドン支店によるロシア開発対外経済銀行(VEB)保有のロシア国営企業の社債の配当金の凍結を巡り、BNYメロンに対して損害賠償を命じる判決
10/2 イラン FATFブラック・リスト(対抗措置の適用対象国・地域)からの除外に向けた取り組みの一環として、イラン公益評議会が国際条約であるテロ資金供与防止条約(CFT)への批准を条件付きで承認
10/2 AML/CFT関連ニュース(10月第1週版)
10/1 ライファイゼン・バンク・インターナショナルAGロシア拠点の事業譲渡計画をロシア当局が承認しない方針
10/1 米OFAC 対イラン国連安保理制裁再発動を受け、イラン国防軍需省(MODAFL)および同省関連組織による弾道ミサイル関連調達ネットワーク、軍用航空機開発支援ネットワークに関与する21団体・企業、17個人に対するSDN指定